个人对个人转账多少会被监控，但是银行不会，因为这些钱都是存在银行的，不可能被转走。所以，大家在atm机取钱的时候，一定要注意观察周围有没有摄像头，如果有的就要小心了。不过话说回来，现在很多人都喜欢把钱存在银行，毕竟安全性比较高，而且利息也比较高。不过有一点需要注意，那就是如果你把钱存在银行的话，最好不要选择靠档计息，因为这样的话，你的利息就会少很多。
1、个人转账多少就会被银行查？
根据央行相关规定，一旦你的银行卡单日单笔或者累计金额超过5w，银行就将对你的账户进行监控。
1.无论是企业还是个人，属于大额交易的，银行的系统会自动提取相关的交易。正常而言，每个银行的分行都会配备有反洗钱的专职人员，该专职人员每个礼拜根据系统提取的数据 *** 一周的大额交易报告提交给人民银行。
2.超额且还交易频繁，就会受到监控。如果是正常情况下转账，就不会有不良影响。所谓的“频繁”是指营业日每天发生3次以上交易行为，或者营业日持续5日以上。如果该交易行为被最终认定是不合规，那么银行必须要将你的银行卡状态调为异常，封卡，停止使用，否则就会被人民银行予以处罚。
2、个人之间转账多少会被监控？
个人之间转账五万以上会被监控。
3、个人多张银行卡转账多少会被监控？
优质回答1：根据央行相关规定，一旦你的银行卡单日单笔或者累计金额超过5w，银行就将对你的账户进行监控。
1.无论是企业还是个人，属于大额交易的，银行的系统会自动提取相关的交易。正常而言，每个银行的分行都会配备有反洗钱的专职人员，该专职人员每个礼拜根据系统提取的数据 *** 一周的大额交易报告提交给人民银行。
2.超额且还交易频繁，就会受到监控。如果是正常情况下转账，就不会有不良影响。所谓的“频繁”是指营业日每天发生3次以上交易行为，或者营业日持续5日以上。如果该交易行为被最终认定是不合规，那么银行必须要将你的银行卡状态调为异常，封卡，停止使用，否则就会被人民银行予以处罚
优质回答2：根据银行规定，个人转账超过5万元就属于大额转账的，若是出现可以支付情况就会被监控起来。这种监控通常会对资金的合法性进行调查。但是随着人们收入水平的提高，现在很多银行的资金已经从5万元调整至20万元了
4、个人对个人转账多少会上报？
优质回答1：①自然人客户给境内银行账户转账，单笔超过50万，或者转账之后，日交易金额累计超过了50万，就会被转出账户所在的金融机构审查，并上报大额交易
②自然人客户给境外银行账户转账，单笔超过20万，或者转账之后，日交易金额累计超过了20万，就会被转出账户所在的金融机构审查，并上报大额交易
③被金融机构有合理理由怀疑，转账的资金或试图转账的资金，是与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，都会进行审查，提交可疑交易报告，甚至对账户进行紧急止付、冻结管理。
其中累计交易金额，是以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
除了银行个人账户的大额交易及异常流水，会接受央行监控管理;像支付宝、微信支付等非银行支付机构的大额转账记录。也要接受央行的监控管理。
优质回答2：根据大额支付的相关规定，个人转账单日内单笔或者累计转账金额超过5万元的用户会被列为监控状态。这种情况属于正常监控，只要系统最终判定该转账为正常交易，就不会影响用户的后续交易；但是如果检测结果属于可疑交易会上报给相关的监管部门
优质回答3：①自然人客户给境内银行账户转账,单笔超过50万,或者转账之后,日交易金额累计超过了50万,就会被转出账户所在的金融机构审查,并上报大额交易
②自然人客户给境外银行账户转账,单笔超过20万,或者转账之后,日交易金额累计超过了20万,就会被转出账户所在的金融机构审查,并上报大额交易
5、个人转个人账户资金多少会被监控？
会，如果你已触范法律，在监控范围，那么你的通迅记录，银行转帐等，都在监控范围内
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