齐晓字
2023-08-13 08:00金融领域专家(一)健全的内部控制管理制度，创造良好的内部控制环境，实施内部控制，
(二)部门岗位职责的适当分离，
(三)建立有效的内部控制预警系统。
辛培勇
2023-08-13 08:00活跃答主包括了健全的内部控制管理制度，创造良好的内部控制环境，实施内部控制；
在反洗钱防范和执法方面，经过金融监管部门和金融机构的共同努力，我国商业银行初步形成了以了解客户、交易报告和记录保存为基础的反洗钱内控体系，2003年是开展交易报告的第一年，仅外汇交易领域就报送了260多万笔大额和可疑资金交易。
涉及交易金额6000亿美元。2002年和2003年两年里，我国公安机关对洗钱严重的地下钱庄进行专项打击，打掉地下钱庄62个，收缴赃款、赃物折合人民币1.3亿元，抓获犯罪嫌疑人200多名。
龙家锐
2023-08-13 08:00活跃答主反洗钱内部控制制度的特点包括内容的广泛性、对象的特定性、形式的完整性、执行的强制性。这在反洗钱培训终结性考试里有多项选择题的。
黄登源
2023-08-13 08:00活跃答主特点包括内容的广泛性、对象的特定性、形式的完整性、执行的强制性
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