反洗钱内部控制制度的核心内容一般包括哪些内容问答

企业内部控制制度的核心就是防范和控制风险，自然反洗钱内部控制的核心就是有效防范和控制洗钱风险。

虽然是独立的，一样有关系。机构文化和制度是对于反洗钱的第一层防线。风险意识是企业在反洗钱的战略层面上的指导原则，它严重影响了整个架构的模式和运作机制。独立的反洗钱机制资源有限，必然要借助于风险控制战略和管理文化才能有更高的实际执行效率。

参考反洗钱法和国际反洗钱指引，做好客户身份识别，大额及可疑交易识别与报送，反洗钱培训，高管签反洗钱工作承诺，基本就这样。

确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度；客户身份识别程序、报告大额和可疑交易流程、保存客户身份资料和交易记录制度； 反洗钱工作保密制度；保证董事会和高级管理层及时掌握反洗钱工作情况的报告制度及员工反洗钱定期培训计划等。